本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

    安徽國禎環保節能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2016 年 8 月 23日以現場形式召開了第六屆董事會第一次會議。本次會議由第六屆董事會成員過半數以上董事共同推舉董事李煒先生主持，會議應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人，公司監事及高管人員列席了會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議並表決，通過了以下決議：

    一、審議通過《關於選舉公司第六屆董事會董事長的議案》  

 會議選舉李煒先生為公司第六屆董事會董事長。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對；0 票棄權。

    二、審議通過《關於選舉公司第六屆董事會執行董事長的議案》
    會議選舉王穎哲先生為公司第六屆董事會執行董事長。
    為保障公司發展戰略的延續性，建立公司核心決策機構的人才培養和考核機制，在公司董事會構成中設立執行董事長職位。執行董事長人選於公司董事長擬離任前半年經董事會選舉產生，經董事長授權行使公司董事長職權，任期不超過半年，任期內經公司董事會考核合格後提名董事長候選人並經董事會選舉產生，如任期內經公司董事會考核不合格，由公司董事會過半數通過決議決定延長任期考核或提名新人選接任，接任者繼續履行上述履職、考核流程。公司執行董事長履職期間考核結果納入公司董事長離任審計、評價範疇。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對；0 票棄權。

    三、審議通過《關於選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》
   會議選舉張平先生、李燕來先生為公司第六屆董事會副董事長。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對；0 票棄權。

    四、審議通過《關於選舉董事會各專門委員會委員及其主任委員的議案》
   1、選舉李煒先生、王穎哲先生和俞漢青先生為第六屆董事會戰略委員會委員，其中李煒先生任主任委員；
   2、選舉任德慧女士、葉蜀君女士和李燕來先生為第六屆董事會審計委員會委員，其中任德慧女士任主任委員；
   3、選舉俞漢青先生、任德慧女士和王穎哲先生為第六屆董事會提名委員會委員，其中俞漢青先生任主任委員；
   4、選舉葉蜀君女士、俞漢青先生和李松筠先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中葉蜀君女士任主任委員。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對；0 票棄權。

    五、審議通過《關於聘任公司總經理、董事會秘書的議案》

   1、根據董事長提名，決定聘任韓洪彬先生為公司總經理，任期三年；

   2、根據董事長提名，決定聘任李燕來先生為公司董事會秘書，任期三年。

   表決結果：9 票贊成，0 票反對；0 票棄權。

    六、審議通過《關於聘任公司副總經理、財務總監、市場總監、總工程師、人事總監的議案》
   根據總經理提名，決定聘任賀燕峰先生、石小峰先生、王立余先生為公司副總經理；聘任崔先富先生為公司財務總監；聘任徐本勇先生為公司市場總監；聘任侯紅勛先生為公司總工程師；聘任謝婭女士為公司人事總監。任期為三年。
   表決結果：9 票贊成，0 票反對；0 票棄權。
   公司董事會提名委員會審查了新一屆高級管理人員的提名人選，並同意提交公司董事會會議審議。公司獨立董事對本次董事會會議聘任公司新一屆高級管理人員事項發表了獨立意見，詳見同日巨潮網相關公告。公司高級管理人員簡歷見本公告附件。

   特此公告。

 二〇一六年八月二十三日